PF descobre criminosos russos
Vida de luxo de criminiosos no Brasil lava dinheiro de empresas goianas
Brasileiros se juntaram ao grupo e auxiliavam na lavagem do dinheiro fraudado
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta terça-feira contra uma quadrilha de criminosos russos e brasileiros que levavam uma vida de luxo no Brasil através da lavagem de dinheiro por meio de empresas em Goiás.
A investigação revelou que o grupo arrecadava dinheiro através de fraudes aplicadas no exterior, principalmente com o uso de criptomoedas, e lavava esses valores em território brasileiro.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diferentes cidades do país, além de medidas como bloqueio de contas e sequestro de bens adquiridos pelos investigados no Brasil.
A PF descobriu que os criminosos russos foram condenados em seu país de origem por crimes semelhantes, como fraude e tentativa de roubo.
Após se radicarem no Brasil, os suspeitos passaram a integrar empresas e adquirir bens de alto valor, muitos deles pagos em espécie. A investigação revelou que a lavagem de dinheiro era operacionalizada por brasileiros através de empresas sediadas em Goiânia, em Goiás.
As movimentações financeiras eram realizadas através de transações de criptomoedas. Os valores eram recebidos e convertidos em moeda nacional, sendo posteriormente transferidos para contas dos investigados estrangeiros, de seus familiares e de suas empresas. O dinheiro também era usado para a compra de imóveis de alto padrão e carros de luxo, registrados em nome de terceiros.
O crime investigado é o de lavagem de dinheiro, que pode resultar em pena de até 10 anos de reclusão e multa. A operação da PF evidencia a necessidade de combater a lavagem de dinheiro e o envolvimento de criminosos internacionais no país, ressaltando a importância de um trabalho conjunto entre as autoridades brasileiras e internacionais para a repressão e investigação desses crimes.
Policial cumprindo ordem judicial em casa de investigados | Foto: divulgação/PF[/caption]
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Carros aprendidos na casa dos investigados | Foto: divulgação/PF[/caption]
